岗位职责

1.    负责办公室全面工作。

2.    负责办公室队伍建设，落实“一岗双责”，抓好办公室党风廉政建设。

3.    负责组织做好党组、董事会、经理层日常运行和领导办公服务工作。

4.    负责会议管理、接待管理、外事管理、督办管理、对外联络工作。

5.    负责职责范围内的管理制度立、改、废、释工作。

6.    完成集团领导交办的其他任务。

职责相关

制度文件

1.    《集团重大事项决策权责清单(试行)》

2.    《集团党组议事规则》

3.    《集团总经理议事规则（试行）》

4.    《集团董事长专题会议事规则》

5.    《集团董事会议事规则》（董事会成立后发布）

6.    《集团负责人履职待遇和业务支出管理办法（报备稿）》

7.    《集团总部人员履职待遇和业务支出管理办法（试行）》

8.    《集团总部公务用车管理办法（版次2）》

9.    《集团总部督办工作管理办法》

10.《集团信息报送工作管理规定》

11.《集团信息公开管理办法》

12.《集团总部接待管理办法》

13.《集团总部会议管理办法》

14.《集团外事工作管理办法》

15.《集团因公临时出国经费管理办法》

16.《集团公文处理办法》

17.《集团印章管理办法》

18.《集团保密工作管理办法》

19.《集团商业秘密管理办法》

20.《集团防线建设管理办法》

21.《集团档案管理办法（试行）》

22.《集团值班工作管理办法》

23.《集团信访工作管理办法》

岗位职责

廉洁风险点

廉洁风险防范

重点领域

风险点描述

防控措施

会议管理

会议决策流程

不规范

“三重一大”

决策风险

决策会议议题、材料审核把关不严，会前准备不充分，决策过程不规范。

1.严格按照各决策主体议事规则；

2.加强对会议议题的审核把关，做好会议组织，确保符合决策流程。

督办管理

监督检查不到位

监督审核

未按照督办范围将有关事项纳入督办；督办管理推动不力导致相关决策落实不到位。

1.优化督办系统，完善督办台账，加强动态管理。

2.落实督办职责，确保重大工作安排重要决策落地见效。

信息管理

信息错报

信息管理

对上报送信息把关不严，出现重大错漏；对内部信息做选择，发人情信息。

1.严格审核把关，提升外报信息质量。

2.严格执行信息标准，规范信息采集、整理、编发。

公文管理

文件管理不规范

公文管理

收文不规范，运转效率低；发文把关不严，出现较大错情。

1. 规范收文登记运转，督导做好跟踪催办，提高运转效率。

2. 严把文件出口关，严控发文差错率。

档案管理

档案缺失

档案管理

档案归集不及时、不全面，档案遗失和归档不规范。

1.规范档案管理制度流程体系，提升各部门（单位）档案意识，提高档案管理人员专业能力。

2.加强档案管理的监督检查。

国安保密管理

失密泄密

保密管理

保密管理不到位造成失泄密；人员管控不到位出现主动卖密。

1. 完善保密管理制度，加强宣传教育，强化三大基础管理。

2. 监督落实保密责任制，提升全员保密意识能力。

3.加强监督检查和结果运用，及时追责问责。

费用管理

归口费用管理

违规开支

1.外事费、会议费、业务招待费等办公室相关费用审核不严，超范围超标准开支。

2.其他归口费用把关不严，违法程序规定，超标准开支，虚假列支。

1.严格预算管理，无预算不开支，杜绝超支。

2.严把报销程序和审批程序。

印章管理

印章管理

不规范

违规用印

1. 审批不严导致错误用印；

2. 管理不严导致司印不规范。

1.严格落实用印制度流程，规范审批用印。

2.严格落实责任，加强司印管理。

值班管理

值班不规范不高效

值班管理

1.值班管理不严，出现总部值班值守不到位的情况。

2.值班体系运转不畅，应急处置效率低。

1.完善值班管理制度，严格日常监督检查。

2.加强值班应急管理的制度建设和能力建设，提升体系运行效率。

信访维稳管理

信访维稳处置不当

非访处置

处置不及时导致非访或升级，处置不规范发生涉稳公共事件。

1. 落实信访维稳责任制，及时规范处理。

2. 联合属地有关部门，及时处理公共事件。

履职待遇和业务支出管理

违反履职待遇和业务支出规定

违规配备办公用房、公务用车、违规接待

1. 把关不严，造成公司超标准配备、装修办公用房。

2. 把关不严，超标准配备、使用公务用车。

3.审核不严，导致超标准超范围公务接待。

1.完善履职待遇和业务支出有关管理制度。

2.规范配备办公用房、公务用车，督促共享中心加强公务用车日常管理。

3.加强公务接待审核把关。

4.加强日常监督检查。

外事管理

违规外事审核

团组审核

1. 违反政策规定，出现误审误批问题。

2. 费用把关不严，出现违规开支和超标开支。

1.严格执行团组人员审批。

2.严格审核费用预算，从严把控费用。

其他方面

“八小时以外”

廉洁风险

“八小时以外”廉洁风险

1.违反社会公序良俗。

2.违反规定，参加自发成立的老乡会、校友会等，拉帮结派、搞“小圈子”相互吃请、请吃。

3.接受利益相关方的宴请、馈赠。

4.参与赌博、迷信、色情、涉毒等违法乱纪活动。

5.违规打高尔夫球，出入私人会所，参加与身份不相符的高消费。

6.出现酒后驾驶机动车辆等违法问题。

1.参加积极向上的文化体育活动，培育高尚情操。

2.强化自我约束，严守纪律底线，自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德。

3.接受组织和群众的监督。

4.认真学法遵法，以身作则，保持健康生活习惯，杜绝违法乱纪问题发生。