公司经营管理实施方案

为了全面深化管理体制和经营机制改革，建立符合现代企业管理要求的经营管理制度，提高经营效益，提升企业化管理水平，做强做大企业经济总量，促进企业高质量发展。为确保公司的有序运营、有效监督、有规可依，推进各项工作任务和各项经济指标的顺利完成，根据x农垦集团公司、x农垦集团有限公司有关文件精神，结合本公司实际制订本经营管理方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、x农垦及x农垦工作会议精神，立足“战略资源的保障者、现代农业的引领者、乡村振兴的践行者”战略定位，坚持“聚焦主业、稳中求进、防控风险”的工作基调，坚持“市场导向、效益优先、品质至上、绿色发展”经营理念，实施x农垦再造战略，深入落实“x”工作部署和“十项行动”，围绕x农垦“七个聚焦”，以“七个新”巩固提升公司经济高质量发展，建设宜居宜业，职工富裕富足美丽农场。

二、经营方针

坚持公司企业化改革方向，紧紧围绕土地资源开发利用，充分发挥现有橡胶产业发展优势，重点发展光伏和现代特色农业产业，培育新兴产业，增强自我造血功能。加强制度建设和企业精细化管理，转变经营理念，突出效益导向，着力于公司扭亏增盈工作，积极主动融入地方区域融合发展，推进公司社会管理和公共服务属地化，实现公司国有资产增值及职工增收经营目标，促进经济可持续发展。

三、管理体制

1.坚持社企分开改革方向，推进生产经营企业化和社会管理属地化，逐步将公司承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一管理。

2.进一步深化公司内部管理体制改革，精简机构，减少管理层次，降低管理成本，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，建立责权利一致、分工协作、决策科学、执行顺畅、监督有力的企业内部管理体制。

3.公司隶属于x省x农垦集团有限公司，实行二级管理一级核算，二级管理即是场、区二级管理，一级核算即是由公司本部统一核算，专业管区作为报账单位，公司所有收支由粤东财务共享中心统筹安排，统收统支。

四、管理制度

1.以党建引领为抓手，切实加强公司党建工作，全面提高党领导经济工作能力和水平，使党组织在企业发挥政治核心作用。

2.实行公司法定代表人负责制。

3.实行公司生产经营和社区管理全面预算管理。

4.落实国有企业民主管理、民主决策制度，公司的重大决定、重大投资项目、重要人事任免和大额资金支出运作必须按照国有企业“三重一大”事项决策制度的要求，“先党内后提交”的程序，由行政办公会研究集体做出决定。

5.公司所属承包经营者，必须认真贯彻执行党的路线、方针和政策，依法经营，照章纳税，遵纪守法，服从公司生产经营及基本建设的整体规划，执行公司的各项规章制度和生产技术规程，接受安全生产检查，公司依法依规对承包经营者进行监督管理。

五、经营目标

（一）20xx年主要经济指标

1.农垦社会总产值x万元。

2.农垦生产总值x万元。

3.职工年均收入x元。

4.人均收入x元。

5.固定资产投资x万元。

6.营业收入x万元。

7.利润总额x万元。

8.橡胶干胶产量x吨。

（20xx年主要经济指标以x农垦集团有限公司下达数为准）

（二）20xx年重点工作任务

1.开展扭亏脱困工作。组织制定农场扭亏增盈工作方案并严格落实，完成20xx年扣非后利润总额同比减亏x%以上任务。

2.推进产业发展项目及基础设施项目建设。一是做好橡胶各项生产管理工作，计划开割x万株，年产干胶x吨，年人均产干胶x吨以上，干胶吨成本控制在x元以内；二是探索产业转型升级，培育新兴产业；三是完成20xx年乡村振兴项目；四是争取光伏复合项目的立项与审批；利用x农场约x亩土地建设复合式光伏项目；五是按项目建设进度要求，完成20xx年x农垦x垦区x个农场天然橡胶基地建设项目（x农场）建设项目建设项目、农村综合改革转移支付项目；六是利用橡胶产业集群资金，种植岗梅、三叉苦x亩。

3.加强财务管理。厉行节约，勤俭持场，严格控制非生产性支出，“三公经费”要比去年有所下降。

4.做好应收款收缴工作。一是当年对外承包款收缴率达到100%，当年对内承包款收缴率达到x%以上；二是历年欠款回收率达到x%以上；三是当年职工社保费收缴率达到100%。

5.落实企业安全生产主体责任。强化监督检查，提高安全生产监管水平，及时发现、及时补齐安全管理短板。

六、机构设置

公司的机构设置、人员编制、内设部门及下属单位主要职责，按《x公司机构改革方案》（x公司〔20xx〕x号）的规定执行。

（一）机关机构设置

原有的机关职能部门由x个精简到x个，设立综合部、党群和人力资源部、生产经营部、资产资源部、社会事务部等。核定机关管理人员编制x人，其中：领导班子x人，农场本部部门工作人员x人。辅助人员配置人员编制x人，其中：本部治安员x人，司机x人，其他辅助人员x人。

（二）下属机构设置

1.生产作业区x个，为x农场有限公司派出机构，非法人单位，核定管理人员编制x人。

2.居委会（村委会）：设置居委会x个，村委会x个。分别为：xx。人员编制数由属地政府核定，人员经费及公共经费由地方财政下拨。

七、薪酬管理

（一）年基本年薪的确定

1.公司领导班子成员年基薪由x省x农垦集团有限公司核定。公司领导班子的履职费用如：通讯费等按上级有关规定执行。

2.公司机关中层以下管理人员每人年基薪核定如下：部长（正股级）年薪x元，每月x元；副部长（副股级）年薪x元，每月x元；其他管理干部年薪x元，每月工资x元。中层以下管理人员年基薪标准上级若有新规定，按上级有关规定执行。

3.管理人员每人年基薪标准上级若有新规定，按上级有关规定执行。公司人员的通讯费补贴如下：正科级每月x元，副科级每月x元，场长助理每月x元，正股级、工作组长每月x元，副股级、保卫股人员每月x元，其他人员每月x元。

4.后勤人员、服务人员（食堂、门卫、保洁工）的工资报酬由公司根据不同工作岗位给予核定。

5.作业区每人管理人员年基薪核定如下：作业区正职干部（正股级）年薪x元，每月x元；作业区副职干部（副股级）年薪x元，每月x元；一般管理人员年薪x元，每月工资x元。

6.公司管理人员的住房公积金比例由x农垦集团有限公司统一核定。

（二）年绩效年薪的确定

1.公司领导班子年绩效年薪由x农垦集团有限公司考核后核定。

2.公司机关中层及以下管理人员年绩效年薪由公司进行年终考核，挂钩公司完成各项经济任务指标、经营效益和重点工作任务完成情况。

3.生产作业区管理人员年绩效年薪视其所在单位完成工作目标情况予以奖励或扣罚。

（三）薪酬管理规定

1.公司管理人员因病请假超过6个月的，从第7个月起月薪按90%发放；因事请假累计超过1个月（30天）的，超过的请假天数只能发80%的月薪；超过2个月的，超过的天数只能发60%的月薪；超过3个月时间的就要停止发放月薪。不在岗期间绩效年薪不能计发。

2.公司管理人员受到警示谈话或者诫勉谈话处理的，考核年度绩效年薪按95%兑现；受到党内警告处分的，考核年度绩效年薪按90%兑现；受到党内严重警告处分或行政调离岗位处理的，考核年度绩效年薪按80%兑现；受到撤销党内职务或行政降职处理的，考核年度绩效年薪按50%兑现；受到留党察看处分的，考核年度绩效年薪按20%兑现，受到开除党籍或行政免职处理的，扣发全部考核年度绩效年薪。发生违法犯罪行为被追究刑事责任的，全额扣发当事人当年绩效年薪。

（四）考勤及请销假制度

1.考勤制度。为切实改变管理人员工作作风，全面实行考勤登记制度，管理人员必须按公司规定时间准时上下班，不得无故旷工，不得迟到、早退，作业区干部日常考勤由区支部书记登记，公司本部日常考勤由人事部门登记，纪检监察部门不定期进行检查，月旷工超过3天，迟到、早退超过10次的，由人事部门对其进行戒勉谈话，经教育屡教不改，年旷工超过20天，迟到、早退超过50次的，由人事部门报公司党委研究，给予当事人降职、撤职、辞退、解聘处分；平常作风散漫或签到后离开岗位外出者，给予通报批评，屡教不改的，造成不良影响较大的给予从严处理。

2.请销假制度。严格按公司有关规定执行。

八、生产作业区经济责任制

（一）人员编制

生产作业区为公司派出机构，核定管理人员编制x人。治保主任、民兵营长、团支部书记、妇女主任等不设专职，采取兼职或误工补贴办法，突击任务报公司审批同意，临时雇用。

（二）经费支出

生产作业区公务费用应严格按照上级下达“三公经费”控制数执行，公务费用包括办公费、电话费、电水费等日常费用，每月凭正规票据报销。运动性和突击性工作费用须书面请示，经公司批准后，方可报销列支。

（三）工作目标

1.完成上级下达年度生产目标任务。

2.当年职工社保费征缴100%；殡葬火化率100％。

3.做好土地日常巡查，确保区内土地完整。

4.按时、按质、按量完成土地清理回收工作任务。

5.落实公司产业监管责任。

6.完成其他运动性和突击性任务。

7.生产安全、消防安全、食品安全、治安管理无事故。

（四）工作考核

年终由公司进行考核，具体按《x公司20xx年生产作业区工作目标任务考核办法》规定执行。

九、橡胶、油茶生产经营责任制

公司现x亩橡胶，其中开割树x万株，中小苗x万株；油茶x亩，共x万株。因生产经营需要，现制定以下投资方案：

（一）经济指标定额

1.橡胶开割树成本。根据以往年度的投入水平，开割树每株投入x元，其中：抚管工资x元、肥料费x元、农药费每株x元，农机具油料费、修理费、生产工人的劳动保护用品等支出x元，割胶工具费主要用于橡胶开割所需的胶杯，胶舌，胶架等支出x元。若实施橡胶产业集群项目，部分成本支出可在产业集群项目中列支。

2.橡胶中小苗抚管投资。具体投资金额以《x市广垦橡胶种植有限公司20xx年投资预算》为准。

3.油茶抚管投资。根据以往年度的投入水平，油茶每株投入x元，其中：除杂草、施肥、挖穴、回土每株投入x元，肥料x元。

4.橡胶保费。橡胶保险配套资金投入按《橡胶保险协议书》规定定额。

（二）生产经营责任制

1.橡胶生产管理，落实x省农垦集团公司橡胶联结机制，具体按《x公司20xx年橡胶生产经营管理方案》执行。

2.油茶由公司统一投入及经营，公司生产部门负责油茶日常的抚管工作。

十、家庭农场经济责任制

职工家庭农场是农场重要组成部分，家庭农场作为基本生产单位，是独立的商品生产者和经营者。在遵守国家的政策法令和农场规章制度前提下，职工家庭农场有权从自身利益出发，根据市场情况，自主选择经营方式。任何单位和个人不得加以干涉。对家庭农场实行“包干上缴，费用自理，盈亏自负”的管理制度。主要经济责任：

1.必须依法经营，按时足额缴交公司承包款，否则公司有权收回承包土地及作物，并追交所欠款项。

2.遵守公司的各项规章制度，维护本场利益，爱护生产经营设施，保护公司公共财产。

3.积极参加公司各项业务活动，接受农场提供的技术指导和培训，按照公司规定的质量标准和生产技术规程从事生产。