| 办公室系统上半年标准模块化管理检查问题整改清单 | |||||
| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人 | 整改时限 | 备注 |
| 1 | 上半年仅召开1次董事会会议，与公司章程要求不符。 | 进一步完善董事会议事规则等相关制度，届时召开董事会，研究选聘董事会秘书等事宜，严格遵守公司章程和上级有关规章制度，确保董事会议事制度依法依规、定期规范落实。 | 张磊 黄超 | 长期坚持 | |
| 2 | 未开展上半年党委决策督察。 | 结合制度要求和工作实际，进一步加大党委决策督察工作力度，综合办公室联合纪委、党委组织科对党委决策重要事项、重点工作开展综合督察督办，通过党建调度会议、班子成员周工作例会、党群部门及党支部书记例会等渠道，通报重点工作安排及督察督办情况，形成工作清单，确保党委决策精准落地。 | 张磊 高龙 | 长期坚持 | |
| 3 | 对6月7日下发的《集团公司领导班子工作例会纪要》相关工作分解不及时。 | 针对集团公司领导班子工作例会等重要会议，执行“24小时”措施分解落实制度，第一时间形成责任清单下发各单位，并通过早会通报告知，第一时间明确完成时限和责任人。各单位制定落实措施后，严格进行过程督导，按照承诺完成时限考核验收、闭合销号，形成闭合清单，确保集团公司安排重点工作任务高效落实。 | 张磊 唐振国 | 长期坚持 | |
| 4 | 公务接待审批单中未明确招待类别（外事接待、商务接待、其他公务接待或工作餐等）。 | 严格执行山能集团发〔2022〕75号及枣矿集团发 〔2020〕65号文件规定，执行公务接待供餐流程等内部标准，坚决做到“两个符合一个必须”（符合接待范围、接待标准，必须有接待公函或任务单），确保用制度管人管事管物。 | 张磊 黄瑞孝 | 长期坚持 | |
| 5 | 派车记录中存在个别流程未闭合现象。 | 严肃落实集团公司对公车管理有关要求，动态完善信息台账，严格执行公车使用登记审批制度，充分利用“钉钉”系统平台，强化内部监督审查，不定期抽调核实公车使用账务清单，严防严控公车管理。 | 张磊 刘博文 | 长期坚持 | |
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本文标题：办公室系统上半年标准模块化管理检查问题整改清单
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